È stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia la bozza di decreto attuativo che disciplina le regole di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sull’individuazione del nominativo del titolare effettivo dell’impresa ai fini antiriciclaggio.
In particolare, l’obbligo d’invio dei dati e delle informazioni relativi al titolare effettivo deve essere effettuato entro il 15.03.2021; per le nuove società, costituite dopo tale data, l’invio dovrà essere compiuto entro 30 giorni dalla loro costituzione. In caso di mancata comunicazione, sono previste sanzioni amministrative, penali e pecuniarie, irrogate dalle Camere di commercio.
Tra le principali criticità si segnala il libero accesso al registro, poiché limita le società e i gruppi che hanno necessità di riservatezza dal punto di vista commerciale e potrebbe aumentare il rischio per frode, rapimento ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.